《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》

作者: 教育在线  发布:2020-05-06

(2009年4月26日)

针对大陆清华大学教授被诈骗1800万元一案,经过两岸警方合作,台湾警方日前在台中市西屯一住宅内查获提供诈骗电话IP地址的非法私设电信机房。具体实施诈骗清华教授的主嫌,警方还在追查中。16日,台湾地区台中市警察局清水分局官方网站发布通报,详细介绍了清华教授被骗案件的细节。

时间:2014-02-27

2009年4月28日《人民日报》第7版

假冒最高检检察长

来源:中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室网站

为保障海峡两岸人民权益,维护两岸交流秩序,海峡两岸关系协会与财团法人海峡交流基金会就两岸共同打击犯罪及司法互助与联系事宜,经平等协商,达成协议如下:

通过网络实施行骗

第一章 总则

据清水分局官方网站通报,2月15日晚上7点左右,台湾地区刑事警察局侦查第七大队第二队、台中市警察局清水分局、台中市警察局第六分局、台北市警察局刑事警察大队第二队、新北市警察局淡水分局等联合执法,于台中市西屯区台湾大道三段抓获7男1女共8名犯罪嫌疑人。

为保障两岸人民福祉及生命财产安全,提升两岸气象观测、预报及气象灾害警报能力,促进两岸气象合作与发展,海峡两岸关系协会与财团法人海峡交流基金会就两岸气象合作事宜,经平等协商,达成协议如下:

一、合作事项

通报显示,该案源于2016年7月23日大陆清华大学教授被骗一案。犯罪嫌疑人假冒大陆最高检察院检察长,通过微信实施电信诈骗,共骗取黄姓女教授人民币1800余万元。案发后,由于嫌疑人使用的QQ账号IP地址位于台湾地区,大陆依据《海峡两岸共同打击犯罪及司法协助协议》洽请台湾方面追查诈骗集团成员。其中部分被骗资金于台湾ATM提款机取现,还有部分款项以网上银行方式屡次转账。

一、合作范围

双方同意在民事、刑事领域相互提供以下协助:

清水分局侦查队副队长李国兴在接受当地媒体采访时介绍说,有犯罪嫌疑人谎称当事人涉嫌诈骗案件,要求当事人将个人财产提供金管,此后陆陆续续共诈骗人民币1800多万元。

双方同意进行下列交流合作:

(一)共同打击犯罪;

诈骗团伙开豪车住豪宅

(一)气象业务交流与合作:

(二)送达文书;

被捕时“施骗装备”齐全

1.灾害性天气业务合作;

(三)调查取证;

据媒体报道,犯罪嫌疑人被捕时身住豪宅,所在住所位于台中市主要的交通干道,周围百货商圈发展成熟,平均房价3.7万-4.9万人民币/平方米。嫌疑人被捕时门口还停着两辆价值不菲的豪车,清水分局通报称,现场查获奔驰、宝马牌小客车各1辆。

2.气象资料与信息交换;

(四)认可及执行民事裁判与仲裁裁决(仲裁判断);

此外,还查获了网络设备及地下汇兑电联软件(含电脑主机2台、笔电5台、网络WiFi伺服分享器5台、iPhone移动电话22部、网络银行账号4组、中国工商银行金融凭证U盾1支、语音话务系统档案2544笔)、教战手册档案、中国联通电话卡4张、银联卡1张、身份证1张等赃证物。

(二)气象业务技术交流合作;

(五)移管(接返)被判刑人(受刑事裁判确定人);

经追查发现,以刘某为主的8人诈骗集团,以从事提供诈欺机房语音话务系统、第三方支付平台支付宝交易及外围收购、贩卖人头电话卡、个人资料为主要犯罪形态。实施诈骗清华教授的网络电话地址来自于这一集团。刘某嫌等8人查缉到案,经初步侦讯后,被以诈欺罪嫌,移送台湾地区台中地方法院检察署侦办,台湾警方将持续扩大侦办。

(三)气象业务人员交流;

(六)双方同意之其他合作事项。

根据清水分局通报内容,此次被捕的8名嫌犯中1人有赌博刑案前科,2人有欺诈前科,还有1人曾涉嫌毒品刑事案件。

(四)双方同意的其他气象合作事项。

二、业务交流

被捕8人未具体参与该案

二、合作事宜

双方同意业务主管部门人员进行定期工作会晤、人员互访与业务培训合作,交流双方制度规范、裁判文书及其他相关资讯。

警方将继续追查主要嫌犯

(一)气象业务交流与合作

三、联系主体

据新华社17日报道,清水分局介绍称,台湾许多非法私设的电信机房为诈骗分子实施诈骗提供非法电话地址。15日晚抓获的非法电信机房8名嫌犯,没有具体参与诈骗清华大学教授案,警方将持续追查该案主要嫌犯。

1.灾害性天气业务合作

本协议议定事项,由各方主管部门指定之联络人联系实施。必要时,经双方同意得指定其他单位进行联系。

事实上,近年来台湾地区冒充公检法诈骗案件多发。“我是公安机关工作人员,知道公安局为什么要找你吗?之前我们寄发协查公文,通知你来进行到案说明,你怎么没有出面处理……”这样的常见诈骗方式,甚至直接被称之为“台湾式电信诈骗”案件。由于此类案件中服务器、窝点及犯罪嫌疑人大多位于国外,难以接触,隐蔽性较高,一直以来打击抓捕难度都很大。2016年11月,公安部曾指挥浙江等地公安机关成功破获特大跨境电信网络诈骗案件,共抓获冒充公检法实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人101人,涉及案件135起,涉案金额达2000余万元。

就台风、暴雨、热浪、寒潮等重大灾害性天气系统,在观测、监测、预测、预报及警报等方面进行及时、持续通报与沟通。如接获对方查询,应尽快给予回应及协助。

本协议其他相关事宜,由海峡两岸关系协会与财团法人海峡交流基金会联系。

内存

双方指定联系及通报沟通的单位与人员,应建立通报业务流程,平时定期进行通报沟通测试。

第二章 共同打击犯罪

诈骗为两岸着重打击的犯罪类型

2.气象资料与信息交换

四、合作范围

台中市清水警察分局提到的《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》,系2009年4月26日,海峡两岸关系协会会长陈云林和台湾海峡交流基金会董事长江丙坤在南京共同签署。自此,两岸同意在民事、刑事领域开展协助,采取措施共同打击双方均认为涉嫌犯罪的行为。

就气象业务相关规定及制度规范等信息进行交流。

双方同意采取措施共同打击双方均认为涉嫌犯罪的行为。

哪些犯罪类型列入合作打击范围?

就气象观测、监测、预测、预报及警报等信息与产品,定期进行交换及经验交流。

双方同意着重打击下列犯罪:

《协议》中规定,双方的合作范围是“ 双方同意采取措施共同打击双方均认为涉嫌犯罪的行为”。《协议》列举了五条双方同意着重打击的犯罪类型,其中第二条就是“侵占、背信、诈骗、洗钱、伪造或变造货币及有价证券等经济犯罪”。

双方商定的其他气象资料和产品的交换。

(一)涉及杀人、抢劫、绑架、走私、枪械、毒品、人口贩运、组织偷渡及跨境有组织犯罪等重大犯罪;

除此之外,着重打击的犯罪类型还包括:“涉及杀人、抢劫、绑架、走私、枪械、毒品、人口贩运、组织偷渡及跨境有组织犯罪等重大犯罪”;“贪污、贿赂、渎职等犯罪”;“劫持航空器、船舶及涉恐怖活动等犯罪”,以及其他刑事犯罪。

(二)气象业务技术交流合作

(二)侵占、背信、诈骗、洗钱、伪造或变造货币及有价证券等经济犯罪;

同时,《协议》还表明,一方认为涉嫌犯罪,另一方认为未涉嫌犯罪但有重大社会危害的,需要通过双方同意进行个案协助。

就开发气象相关业务系统、灾害潜势预报警报、气候资源利用、气象灾害风险评估等业务技术进行交流及合作开发。

(三)贪污、贿赂、渎职等犯罪;

在协助调查方面有什么规定?

就气象业务发展,包括最新气象业务技术、天气监测和预报在防灾减灾的应用、特定或个案天气监测及预报等成果进行交流。

(四)劫持航空器、船舶及涉恐怖活动等犯罪;

根据《协议》内容,双方同意交换涉及犯罪的有关信息,协助缉捕、遣返刑事犯与刑事嫌疑犯,并于必要时进行合作协查、侦办。

就台风、暴雨及强对流天气进行联合观测实验,并针对两岸共同关注的气象业务技术进行合作研究。

(五)其他刑事犯罪。

具体来说,双方同意根据己方规定相互协助调查取证,包括取得证言及陈述;提供书证、物证及视听资料;确定关系人所在或确认其身份;勘验、鉴定、检查、访视、调查;搜索及扣押等。

(三)气象业务人员交流

一方认为涉嫌犯罪,另一方认为未涉嫌犯罪但有重大社会危害,得经双方同意个案协助。

对于受请求的一方,《协议》规定, 受请求方在不违反己方规定前提下,应尽量依请求方要求的形式提供协助。此外,受请求方协助取得相关证据资料,应及时移交请求方,但受请求方已进入侦查、起诉或审判程序的,不在此限。

双方人员每年原则上举行一次工作业务交流会议,或气象业务相关研讨会,由双方轮流主办。

五、协助侦查

人员遣返和罪赃移交原则是什么?

积极推动气象业务人员互访,进行技术交流以提升业务人员的专业素质。

双方同意交换涉及犯罪有关情资,协助缉捕、遣返刑事犯与刑事嫌疑犯,并于必要时合作协查、侦办。

在人员遣返方面,《协议》规定,双方同意依循人道、安全、迅速、便利的原则,在原有基础上,增加海运或空运直航方式,遣返刑事犯、刑事嫌疑犯,并于交接时移交有关证据、签署交接书。

(四)双方同意的其他气象合作事项。

六、人员遣返

受请求方已将遣返对象进入司法程序的话,需要在程序终结后再遣返,同时,受请求方认为有重大关切利益等特殊情形的,要视情况再决定遣返。此外,非经受请求方同意,请求方不得对遣返对象追诉遣返请求以外的行为。

三、联系主体

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